ألمانيا تحذر من استخدام رمز الخصوصية في غسل الأموال والإرهاب

وقد أعربت وزاره المالية الاتحادية المانيه عن قلقها إزاء تزايد استخدام رموز الخصوصية بسبب ارتباطها بالانشطه الاجراميه وصعوبة تتبعها.

نشرت يوم 19 أكتوبر ، الوزارة “أول تقييم للمخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب” للفترة 2018-2019 قدم تحليلا يهدف إلى تحديد المخاطر الحالية والمستقبلية في مجال مكافحه غسل الأموال (AML ) وتمويل الإرهاب (TF) في ألمانيا. ومن بين التحديات الأخرى ، يدرس التقرير تداول العملات المشفرة في دارنت لأغراض اجراميه.

الزائفة المجهول مقابل الرموز المجهولة

ويميز التقرير بين الرموز الزائفة المجهولة والمجهولة ، مشيرا إلى ان الاسم المستعار يسمح بتحليل المعاملات في سلاسل الكتل العامة وتقييم الحركات المشبوهة ، في حين ان الرموز المجهولة تماما مثل مونيرو (Xmr) و Zcash ([ زك]) تمكين ان تظل المعاملات غير قابله للتعقب التالي تكون عرضه للمشاركة في أنشطه غير مشروعه.

وفي هذا الصدد ، تحث الوزارة علي الاشراف علي العملات المشفرة المجهولة في المستقبل. علي الرغم من ان رسملة السوق من هذه القطع النقدية لا تزال منخفضه نسبيا ، ويلاحظ التقرير ، فانها تكتسب شعبيه وقبول في دارنت وفي نهاية المطاف قد تصبح بديلا حقيقيا ل بيتكوين (BTC).

المخاطر المرتبطة ب stablecoins والنقدية

ووفقا للتقرير ، فان استخدام الأصول المشفرة في TF منخفض حاليا. هناك أدله علي استخدام الأصول المشفرة في مجالات التطرف اليميني والإسلام الإسلامي ، ومع ذلك ، لا يوجد دليل موثوق به ان العملات المشفرة قد استخدمت إلى حد كبير لفريق التحقيق.

ويقال ان تقلبات العملات المشفرة تمنع استخدامها كوسيلة للدفع إلى حد ما. ومع ذلك ، stablecoins -التي ترتبط بأصل أو عمله فيات-يمكن ان تضمن استقرار القيمة ، التالي يمكن ان يؤدي إلى زيادة في غسل والمخاطر TF ، في التقرير. وفيما يلي نص التقرير:

“استخدام النقد ، علي النقيض من استخدام الأصول المشفرة المستعارة ، لا يترك اثرا يمكن تتبعه ويسهل التعامل معه ، لذا يمكن افتراض انه ، علي سبيل المثال ، تحويل الأموال في مجال تمويل الإرهاب إلى جانب الحوالة وخدمه تحويل الأموال ويستمر مقدمو الخدمات حاليا بشكل رئيسي عن طريق سعاة النقد “.

وفي 21 أكتوبر ، قال كينيث بلانكو ، مدير شبكه إنفاذ الجرائم المالية في الولايات المتحدة ، ان شركات التكنولوجيا الرقمية التي تقدم لمستخدمي العملات المشفرة يجب ان تمتثل لقوانين مكافحه غسل الأموال “تماما مثل اي شخص آخر”.



اللغة الأصلية

Spread the love

Related posts

Leave a Comment