وقد أعربت وزاره المالية الاتحادية المانيه عن قلقها إزاء تزايد استخدام رموز الخصوصية بسبب ارتباطها بالانشطه الاجراميه وصعوبة تتبعها.
نشرت يوم 19 أكتوبر ، الوزارة “أول تقييم للمخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب” للفترة 2018-2019 قدم تحليلا يهدف إلى تحديد المخاطر الحالية والمستقبلية في مجال مكافحه غسل الأموال (AML ) وتمويل الإرهاب (TF) في ألمانيا. ومن بين التحديات الأخرى ، يدرس التقرير تداول العملات المشفرة في دارنت لأغراض اجراميه.
الزائفة المجهول مقابل الرموز المجهولة
ويميز التقرير بين الرموز الزائفة المجهولة والمجهولة ، مشيرا إلى ان الاسم المستعار يسمح بتحليل المعاملات في سلاسل الكتل العامة وتقييم الحركات المشبوهة ، في حين ان الرموز المجهولة تماما مثل مونيرو (Xmr) و Zcash ([ زك]) تمكين ان تظل المعاملات غير قابله للتعقب التالي تكون عرضه للمشاركة في أنشطه غير مشروعه.
وفي هذا الصدد ، تحث الوزارة علي الاشراف علي العملات المشفرة المجهولة في المستقبل. علي الرغم من ان رسملة السوق من هذه القطع النقدية لا تزال منخفضه نسبيا ، ويلاحظ التقرير ، فانها تكتسب شعبيه وقبول في دارنت وفي نهاية المطاف قد تصبح بديلا حقيقيا ل بيتكوين (BTC).
المخاطر المرتبطة ب stablecoins والنقدية
ووفقا للتقرير ، فان استخدام الأصول المشفرة في TF منخفض حاليا. هناك أدله علي استخدام الأصول المشفرة في مجالات التطرف اليميني والإسلام الإسلامي ، ومع ذلك ، لا يوجد دليل موثوق به ان العملات المشفرة قد استخدمت إلى حد كبير لفريق التحقيق.
ويقال ان تقلبات العملات المشفرة تمنع استخدامها كوسيلة للدفع إلى حد ما. ومع ذلك ، stablecoins -التي ترتبط بأصل أو عمله فيات-يمكن ان تضمن استقرار القيمة ، التالي يمكن ان يؤدي إلى زيادة في غسل والمخاطر TF ، في التقرير. وفيما يلي نص التقرير:
“استخدام النقد ، علي النقيض من استخدام الأصول المشفرة المستعارة ، لا يترك اثرا يمكن تتبعه ويسهل التعامل معه ، لذا يمكن افتراض انه ، علي سبيل المثال ، تحويل الأموال في مجال تمويل الإرهاب إلى جانب الحوالة وخدمه تحويل الأموال ويستمر مقدمو الخدمات حاليا بشكل رئيسي عن طريق سعاة النقد “.
وفي 21 أكتوبر ، قال كينيث بلانكو ، مدير شبكه إنفاذ الجرائم المالية في الولايات المتحدة ، ان شركات التكنولوجيا الرقمية التي تقدم لمستخدمي العملات المشفرة يجب ان تمتثل لقوانين مكافحه غسل الأموال “تماما مثل اي شخص آخر”.
